Быстрый переход |
|
Комната отдыха В данной категории Вы можете вести речь на любые интересующие Вас темы до тех пор, пока цензура имеет место. Счетчик сообщений отключен. |
|
Опции темы |
Сегодня | |||||
|
31.03.2016, 13:02 | #11 | |||
Реноме:
2795
|
"И эти люди ещё запрещают мне ковыряться в носу" - как говорил один персонаж из анекдота. |
|||
31.03.2016, 13:09 | #12 | |||
Реноме:
1419
|
Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник.
Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет «Фонтанка». |
|||
11.04.2016, 21:47 | #13 | |||
|
И наверняка это будет длиться годами. Да и вряд ли кто-то хранит под матрасом именно миллионы. В конце концов можно купить в короткие сроки золото (даже без документов) - монеты, золотые слитки. А это в отличии от бумажек никто никогда не отменит.
Попадут и дальше что? Презумция невиновности уже отменена? Вас даже не вызовут никуда, если деньги реально ниоткуда. |
|||
11.04.2016, 21:52 | #14 | |||
|
Здесь поступают намного проще. Если вы не предоставите в банк своих деклараций, то при переводе значимой суммы или накопления таковой на счету, ваши деньги вернут обратно. В Испании это повсеместно. А оплатить покупку недвижимости, например, можно легально только со своего счета в Испании! |
|||
11.04.2016, 22:29 | #15 | |||
Реноме:
4235
|
Может, подскажете, где купить золото на 200к евро без документов в Европе?
Вообще, купить можно и героин, но это не значит, что это легально. В Европейском Союзе давно уже запрещены приватные транзакции наличных выше ?10,000 без документирования. Это обще-европейские, а есть еще правила каждой страны. Во Франции, Италии, Испании, например, эти лимиты значительно ниже. А все бизнесы, принимающие кэшевые оплаты на большие суммы, должны регистрироваться в Anti Money Laundering программах и вести отчеты. Вы наверное удивитесь, но сам факт наличия / транспортировки крупных объемов недекларивованных наличных средств - это уже может трактоваться как преступление. Это вам придется доказывать, что деньги получены легальным путем и налоги с этого дохода уплачены. И просто конфискацией вы вряд ли отделаетесь, если не сможете предоставить какого-то доказательства источника средств. А если решите обменять у другого лица, приватно, без документов, без вопросов о источнике средств, то это прямое попадание под статью о ML с риском сесть лет на 8. |
|||
12.04.2016, 16:05 | #17 | |||
|
Это немного усложняет, но не делает невозможным купить золота на миллион. Скажем, инвестиционные монеты в унцию сейчас стоят в среднем 1200 евро или слитки по 50 грамм до 1900 евро. Бегайте по сотням магазинов и скупайте их... Даже автоматы есть, но их немного и там наверняка дороже: Вот такие монетки: и т.д. Хотя я не представляю, как можно оказаться в Европе с миллионом под матрасом. А вообще в разные финмониторинги сообщают при сделках от 15 тысяч. В Литве, например. Но опять таки чего вам бояться. Хотя лучше платить налоги и не париться. Тем более, что здесь в ЕС ты видишь на что они идут. В восточных странах ставка налога не многим выше чем в России. 15% подоходного – это ниже чем в Украине сейчас! В Болгарии по моему вообще 10%. Почему бы не заплатить и потом свободно пользоваться своими деньгами ничего не выдумывая. К слову, европейское законодательство более мягкое в данном случае. В России конфискуют все 100% незадекларированных средств! А вот в ЕС всё по другому: Борис Буайон, бывший посол Франции в Ираке и Тунисе, а также дипломатический советник экс-президента Николя Саркози, задержан с крупной суммой денег таможенниками.
При бывшем дипломате обнаружены незадекларированные 350 тыс. евро и 40 тыс. долларов, в то время как законы стран Евросоюза допускают перевозку без оформления в декларации лишь сумм, не превышающих 10 тыс. евро. Теперь, согласно французским законам, Буайону может грозить штраф, равный четверти нелегально перевозимой суммы. Приведите тогда ссылку на статью УК любой страны ЕС, согласно которой не действует презумпция невиновности. А именно: вы считаетесь виновным, пока сами не докажете обратное! Не утруждайте себя – не найдете. Еще раз повторю: если деньги просто из неоткуда, то последствий не будет никаких. Но как ими воспользоваться в ЕС – другое дело. |
|||
12.04.2016, 16:11 | #18 | |||
|
Конечно нет. А вот нотариального договора будет вполне достаточно. Даже банки принимают без проблем. Банкирам главное свою задницу прикрыть и иметь какой-то документ на всякий случай. А откуда у вас эти деньги банкам по большому счету всё равно.
В эксСовсе 80% граждан не платят никаких налогов или платят копейки. Но при этом в Испаниях, Италия, Болгариях… тысячи имеют недвижимость. Все они открывали в этих странах счета и как-то туда переводили деньги! |
|||
12.04.2016, 20:29 | #20 | |||
SEO Специалист
Реноме:
5371
|
Получается, любая бумажка без заверения ничего не значит? Занял 10к руб, получил алименты, продал сотовый б/у, не имею претензий из-за пролива соседом...
__________________
Коллекционер доменных имен. Последний раз редактировалось pastuhoff; 12.04.2016 в 20:33. |
|||
Реклама | |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|